{"id":761,"date":"2025-09-08T11:20:00","date_gmt":"2025-09-08T16:20:00","guid":{"rendered":"https:\/\/emisarioec.com\/?p=761"},"modified":"2025-09-08T18:14:43","modified_gmt":"2025-09-08T23:14:43","slug":"uafe-fortalece-su-rol-en-la-lucha-contra-la-corrupcion-con-nuevas-atribuciones-de-inteligencia-financiera","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/emisarioec.com\/index.php\/2025\/09\/08\/uafe-fortalece-su-rol-en-la-lucha-contra-la-corrupcion-con-nuevas-atribuciones-de-inteligencia-financiera\/","title":{"rendered":"UAFE fortalece su rol en la lucha contra la corrupci\u00f3n con nuevas atribuciones de inteligencia financiera"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El secretario general de Integridad P\u00fablica, Jos\u00e9 Julio Neira, destac\u00f3 en entrevista con Teleamazonas que la <strong>Ley de Transparencia Social<\/strong> representa un hito en la lucha contra la corrupci\u00f3n y el lavado de activos, al dotar al pa\u00eds de nuevas herramientas para fortalecer la inteligencia financiera y agilizar los procesos de control y judicializaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El secretario mencion\u00f3 que \u201cLa Ley incorpora una de las herramientas m\u00e1s importantes en la lucha contra el lavado de activos: la medida cautelar administrativa excepcional de inmovilizaci\u00f3n de fondos. Ahora la UAFE podr\u00e1 disponer, de manera inmediata, el congelamiento administrativo de cuentas en el sistema financiero cuando existan informes de operaciones sospechosas verificables o vinculadas a posibles delitos financieros. Esta habilidad, que ya ejercen las unidades de inteligencia financiera en el mundo, nos alinea con los m\u00e1s altos est\u00e1ndares internacionales y fortalece nuestra capacidad de reacci\u00f3n frente a las mafias econ\u00f3micas\u201d, puntualiz\u00f3.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tambi\u00e9n destac\u00f3 que \u201cLo que nadie ha mencionado es que esta ley le va a permitir a la UAFE la habilidad de compartir informaci\u00f3n de inteligencia financiera a la Contralor\u00eda cuando lo requieran y esto har\u00e1 que la instituci\u00f3n sea mucho m\u00e1s eficiente, r\u00e1pida y \u00e1gil en la realizaci\u00f3n de ex\u00e1menes especiales patrimoniales. Ya no tendr\u00e1n que esperar 60 d\u00edas para que los bancos remitan un an\u00e1lisis patrimonial y financiero. Nosotros compartiremos la informaci\u00f3n de manera inmediata cuando sea requerida\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Asimismo, anunci\u00f3 que la Procuradur\u00eda General del Estado tambi\u00e9n tendr\u00e1 acceso a la informaci\u00f3n de inteligencia financiera para procesos de extinci\u00f3n de dominio, lo que representa una herramienta clave en la lucha contra la corrupci\u00f3n, tal como lo ha solicitado el presidente Noboa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Cooperaci\u00f3n internacional en materia de inteligencia financiera<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Neira resalt\u00f3 la importancia de que Estados Unidos haya declarado a los Grupos de Delincuencia Organizada <strong>Los Choneros<\/strong>y<strong> Los Lobos<\/strong> como organizaciones terroristas. Esta decisi\u00f3n posibilita un intercambio m\u00e1s \u00e1gil de informaci\u00f3n de inteligencia financiera para la UAFE, lo que permite acceder a datos clave sobre cuentas, compa\u00f1\u00edas y transacciones vinculadas a estos grupos criminales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tambi\u00e9n esta medida facilita el intercambio fluido de informaci\u00f3n con la UAFE a trav\u00e9s de FinCEN, su contraparte estadounidense en inteligencia financiera.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cEl apoyo del Tesoro de los Estados Unidos no solo se limita a proveer informaci\u00f3n, sino tambi\u00e9n asistencia t\u00e9cnica y capacitaci\u00f3n a los servidores de la UAFE. Esto garantiza procesos documentados, claros y contundentes para que puedan sostenerse en el \u00e1mbito judicial\u201d, puntualiz\u00f3.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Identificaci\u00f3n de econom\u00edas criminales y lavado de activos<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El secretario enfatiz\u00f3 que la econom\u00eda criminal no se alimenta \u00fanicamente de actividades il\u00edcitas, sino tambi\u00e9n de negocios l\u00edcitos, aparentemente formales pero con facturaci\u00f3n inorg\u00e1nica o mediante testaferrismo, muchas veces utilizando a ciudadanos inocentes para el lavado de activos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cEstamos enfocados no solo en combatir la econom\u00eda criminal, sino tambi\u00e9n en desarticular los esquemas que involucran a ecuatorianos inocentes usados para cometer estos delitos\u201d, asegur\u00f3.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>UAFE y Fiscal\u00eda General del Estado refuerzan el trabajo conjunto contra el lavado de activos<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La UAFE ya ha detectado cerca de 600 millones de d\u00f3lares provenientes de operaciones de lavado de activos, y la meta trazada es llegar al umbral de 1.000 millones. Para lograrlo, se ha fortalecido la articulaci\u00f3n con la Fiscal\u00eda General del Estado, tras una reuni\u00f3n con el Fiscal General y todos los fiscales de lavado. \u201cLa UAFE est\u00e1 en una transformaci\u00f3n no solo tecnol\u00f3gica, sino tambi\u00e9n de talento humano, por eso nos comprometemos a trabajar de la mano con los fiscales de lavado de activos, para que la eficiencia no solo est\u00e9 en la UAFE, sino tambi\u00e9n en la Fiscal\u00eda General del Estado. Al final del d\u00eda, nuestro compromiso es luchar contra la econom\u00eda criminal, y si trabajamos en equipo vamos a poder judicializar muchos m\u00e1s casos de lavado de activos\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Control a la corrupci\u00f3n en el sector p\u00fablico<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Neira record\u00f3 que \u00abtodos los funcionarios que est\u00e1n involucrados en corrupci\u00f3n, donde la Secretar\u00eda General de Integridad P\u00fablica (SGIP) ha recibido una alerta, son derivados a la Contralor\u00eda General del Estado para un examen especial y tambi\u00e9n a la Fiscal\u00eda General del Estado para investigaciones penales\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cVenimos ejecutando este proceso desde hace m\u00e1s de 18 meses. Gracias a ello, ya existe un exservidor de la UAFE condenado a 10 a\u00f1os de prisi\u00f3n por lavado de activos y uso indebido de la instituci\u00f3n\u201d, subray\u00f3.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El secretario mencion\u00f3 que \u201cLa Ley incorpora una de las herramientas m\u00e1s importantes en la lucha contra el lavado de activos: la medida cautelar administrativa excepcional de inmovilizaci\u00f3n de fondos<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":762,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[33,335,334,333],"class_list":["post-761","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-actualidad","tag-ecuador","tag-jose-julio-neira","tag-lucha-contra-la-corrupcion","tag-uafe"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.5 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>UAFE fortalece su rol en la lucha contra la corrupci\u00f3n con nuevas atribuciones de inteligencia financiera - 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